В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании миллионов

ВСЕ НОВОСТИ

В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании миллионов

В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании миллионов

18 новостей
Фото - ria.ru
favicon@meduzalive

В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании денег через нелегальную криптокомпанию Эта компания за несколько месяцев провела транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, сообщила Следственная служба министерства финансов Грузии. Грузинский Минфин уточнил, что сотрудники компании ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты, покупали на эти средства виртуальные активы и легализовывали их. Из офиса компании в Тбилиси изъяли 371 тысячу долларов. У одного из подозреваемых изъяли 100 тысяч долларов, предназначенных, как утверждается, для покупки виртуальных активов, а также 250 тысяч долларов, которые находились в машине с российскими номерами. @meduzalive

В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании денег через нелегальную криптокомпанию Эта компания за несколько месяцев провела транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, сообщила Следственная служба министерства финансов Грузии. Грузинский Минфин уточнил, что сотрудники компании ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты, покупали на эти средства виртуальные активы и легализовывали их. Из офиса компании в Тбилиси изъяли 371 тысячу долларов. У одного из подозреваемых изъяли 100 тысяч долларов, предназначенных, как утверждается, для покупки виртуальных активов, а также 250 тысяч долларов, которые находились в машине с российскими номерами. @meduzalive
Сортировка:
Telegram
Больше новостей в нашем телеграм канале. Подписывайтесь

Еще новости из категории Происшествия/криминал

Еще новости