ВСЕ СТАТЬИ
🇷🇺 В МВД напомнили о механизме «реабилитации» попавших в базы подозрительных операций криптотрейдеров В декабре Банк России совместно с МВД...
🇷🇺 В МВД напомнили о механизме «реабилитации» попавших в базы подозрительных операций криптотрейдеров В декабре Банк России совместно с МВД запустили процедуру пересмотра блокировок счетов граждан, попавших в базу подозреваемых в финансовом мошенничестве, включая операции с криптовалютой, напомнил официальный телеграм-канал УБК МВД России. Такой механизм позволяет обратиться за проверкой в свой банк или напрямую в ЦБ, если человек считает блокировку необоснованной: Механизм реализуется в рамках межведомственного взаимодействия. Гражданин может подать обращение через свой банк либо напрямую в Банк России. После этого заявление передается в территориальное подразделение полиции, которое инициировало блокировку. Следственные органы проводят проверку: опрашивают владельца счета, анализируют характер операций, выясняют, были ли нарушены правила проведения сделок, в том числе на P2P-площадках при покупке или продаже криптовалюты. При отсутствии нарушений возможно исключение из базы. Если же подтверждается участие в дропперских схемах или передача счета третьим лицам, заявление отклоняется и может последовать уголовная ответственность. Ранее в разговоре с РБК директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал о деталях и нюансах процесса «реабилитации». В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор немного «перегнул палку» с блокировками счетов граждан на фоне борьбы с мошенничеством. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал