ВСЕ СТАТЬИ
Сбербанк потребовал у мужчины доказать, откуда у него взялись деньги на банковском вкладе.
pikabu.ruэкономика
•
pikabu.ru•экономика
Сбербанк потребовал у мужчины доказать, откуда у него взялись деньги на банковском вкладе. Мужчина решил закрыть свой вклад, однако банк отказался выдать ему денежные средства, потребовав предоставить документы, подтверждающие законность их происхождения. Суды поддержали позицию банка. Оказывается, банк вправе не выдавать вкладчику наличные, если тот не сможет подтвердить легальное происхождение средств. Верховный Суд РФ подтвердил этот подход: если клиент не может доказать правомерность происхождения своих денег, банк имеет право отказать ему в выдаче наличных (Определение Судебной к...